为了防范洗钱风险，杜绝犯罪分子利用银行业务进行洗钱活动，临商银行西城支行通过四方面进一步加大反洗钱工作力度，不断提升反洗钱工作水平。
一是银行业金融机构是国家反洗钱工作的前沿阵地，只有建立健全反洗钱内控机制，才能有效防范洗钱风险及由此引发的声誉风险、法律风险、运营风险。根据《反洗钱工作管理办法》、《大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关反洗钱管理制度，规范我行反洗钱工作，提高反洗钱工作的质效。
二是将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，加强稽核检查，为反洗钱工作保驾护航。各部门自查工作每季进行一次，行内自查活动每半年进行一次，全面检查各网点客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、客户身份资料和交易记录保存情况。
三是持续开展反洗钱培训，重点为一线操作人员和新员工传授反洗钱知识；建立健全全行多层次、多形式、多举措的反洗钱业务培训机制，通过培训不断强化全行员工对可疑交易的分析、审核、判断能力，提高人工甄别的主动性和准确性。
四是加强反洗钱宣传工作，对内以网讯和内控合规管理系统为平台，持续开展反洗钱知识宣传；对外采取悬挂标语、摆放宣传资料、设立咨询台等方式开展反洗钱宣传，通过宣传进一步加深社会公众对反洗钱工作的理解。（段瑞敬）
